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【蜗牛扑克】蜗牛庞氏骗局是如何运作的?

蜗牛扑克玩家 allnewpoker 1周前 (05-14) 20次浏览 0个评论
【蜗牛扑克】蜗牛庞氏骗局是如何运作的?

以百万计的蜗牛扑克投资者被大规模出现的诈骗项目欺诈,在2018年,蜗牛扑克相关犯罪的损失达  17亿美元。犯罪分子利用老式的骗术和新技术策略在基于蜗牛扑克领域如鱼得水般开展他们的业务。

通过研究德州扑克,蜗牛扑克和网络犯罪,我们可以看到一些蜗牛扑克欺诈者依赖于经过验证的庞氏骗局,利用新参与者的收入向早期投资者支付回报。

其他人使用高度自动化和复杂的流程,包括与Telegram交互的自动化软件,Telegram是一种基于互联网的即时通讯系统,蜗牛扑克感兴趣的人们的欢迎。即使蜗牛扑克计划合法,欺诈者仍然可以在市场中操纵其价格。

然而,出现了一个基本的问题:首先,投资者如何被蜗牛扑克欺诈所吸引?

源源不断的新增被骗者

一些蜗牛扑克欺诈者利用人们的贪婪,承诺高回报。例如,一群不知名的诈骗人士运行诈骗机器人iCenter,这是比特币和莱特币的庞氏骗局。它没有提供投资策略的信息,但不知何故承诺投资者每日回报率为1.2%。

iCenter骗局通过Telegram上的群聊进行操作,它始于一小群骗子,他们获得了一个推荐码,通过与他人分享,在博客和社交媒体上,让他们加入聊天。新进群的人开始受到群内骗子的蛊惑。一些新人决定投资,这时候骗子要求他们将比特币存入一个独立的钱包,并放置99或120天 ,就可以获得高额的回报。

在此期间,新进投资者经常使用社交媒体与朋友和联系人分享他们自己的推荐码,让更多人参与群聊和投资计划。这些资金在任何合法业务中都没有实际投资。相反,当新人加入时,招募他们的人获得新资金的一定比例,并且循环继续,新进投资者的资金将有一部分分配给早期参与者作为分红。

一些成员特别努力地筹集新资金,发布教程视频和他们自己持有大量资金的图片作为加入骗局的诱惑。

不断编造的谎言

一些诈骗者会直接欺骗,加密社区最知名的庞氏骗局OneCoin的创始人通过说服人们投资不存在的蜗牛扑克来欺骗投资者38亿美元 。

其他骗局的基础是用行话或专业知识声称给潜在的受害者留下深刻印象。全球贸易诈骗者声称他们利用各种蜗牛扑克交易所的价格差异从所谓的套利中获利,简单地以低价购买并以更高的价格出售。他们真的能通过这种方式骗走投资者的钱。

全球交易也使用了Telegram上的机器人,投资者可以发送余额查询消息并获得有关其账户中余额的回复,有时甚至会看到余额在一小时内上涨1%。回报看起来像那么回事,谁可以责怪人们在社交媒体上与朋友和家人分享计划?

剥削朋友和家人

一旦计划启动,至少在一段时间内它就会通过社交媒体保持活力。一个人被蜗牛扑克投资的巨大回报承诺所吸引,并将这个骗局传播给朋友和家人。

有时候知名KOL参与其中也会让骗局看起来更可信,例如,GainBitcoin背后的主要人物就能够做到令一些宝莱坞名人为他们背书。他甚至试图让自己成为一个名人,宣称自己是“蜗牛扑克大师”。因为他领导的投资成本在7.69亿美元到20亿美元之间。

并非所有名人都知道他们参与其中。在一篇博客文章中,iCenter推出了一个视频,据称是Dwayne“The Rock”Johnson的代言,手持一个标有iCenter标志的标志。Justin Timberlake和Christopher Walken的视频被欺骗性地编辑成他们赞扬iCenter。

欺诈性的初始硬币产品

另一种流行的诈骗技术被称为“初始代币发行。”一个潜在合法的投资机会,一个初始代币提供本质上是一个初创蜗牛扑克公司从用户筹集资金的方式:换取像比特币和以太币这样的活跃蜗牛扑克,向客户承诺未来代币上线的高额回报。

许多最初的代币产品已被证明是骗局,组织者利用狡猾的话术,甚至租用假办公室和制造看上去很好的营销材料。2017年,关于蜗牛扑克的大量炒作和媒体报道引发了大量初始代币欺诈行为。在2018年,大约1,000个最初的代币项目奔溃,支持者至少在这上面损失了1亿美元。其中许多项目没有任何创意 ,超过15%的项目从其他蜗牛扑克抄袭其代码及概念。

寻求新技术领域的投资者仍然对德州扑克和蜗牛扑克感兴趣,但应该注意它们是复杂的投资产品,即使对于销售它们的人来说也是新的。新投资者和相关专家都成了骗局的牺牲品。

在当前的蜗牛扑克市场这样的环境中,潜在的投资者应该非常小心地研究他们投入的资金,并确保找出谁参与其中以及实际赚钱的计划是什么而不是欺骗他人。(链向财经) 好消息 蜗牛扑克GG扑克室-全新德扑玩法“极速&现金桌”上线!
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文章来源:博狗比特币
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